1. 毕业设计（论文）主要内容：
金融欺诈是近年来频繁发生在银行领域中的一种犯罪活动，特别是隐藏关系难以捕捉的关联企业之间的合伙欺诈，使得商业银行针对关联公司贷款风险识别和风险防范的需求尤为迫切。本文将以关联企业合伙骗贷行为为研究对象，在整合内外部数据的基础上，运用包括关联图谱在内的大数据分析技术和人工智能技术，挖掘识别企业间的异常关联，并进一步提取可疑公司的财务指标和关键能力指标重点分析、监测，以期能及时、有效地识别关联企业构成的欺诈团伙，为商业银行信贷反欺诈体系的建设提供一些思路。
2. 毕业设计（论文）主要任务及要求
1．阅读不少于15篇（部）相关文献资料，其中至少包括外文资料3篇，并完成开题报告。
2．论文的论据、数据及相应的资料充分,概念表述准确、清晰,论点论据一致，观点正确。
3. 完成规定的阶段性报告。
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3. 毕业设计（论文）完成任务的计划与安排
1、第1-6周收集和整理资料
2、第7-8周，拟定提纲，提交开题报告
3、第9-12周，撰写论文初稿
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4. 主要参考文献
[1]韩玲.BC银行反欺诈管理系统再设计[D].西北大学,2017.
[2]朱龙飞.商业银行对民营企业融资中关联公司贷款的风险识别和风险防范[D].河北工程大学,2017.
[3]吴韶琳，王雅民，管雪峰.商业银行授信工作中对民营企业隐性关联关系识别研究[J].时代金融，2016 (3):101~102
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